A investigação de fraudes é um serviço essencial para identificar irregularidades, apurar responsabilidades e proteger patrimônios pessoais e empresariais. Diante do aumento de golpes financeiros, fraudes digitais e desvios internos, agir com rapidez e método é fundamental para reduzir prejuízos e reunir provas concretas.
Por meio de análise técnica, cruzamento de dados e investigação especializada, é possível esclarecer os fatos e fundamentar ações administrativas ou judiciais com segurança.
A apuração de fraudes deve ser iniciada sempre que houver indícios de irregularidades financeiras, documentais ou comportamentais que não possam ser explicadas de forma simples.
Esse serviço é indicado em situações como:
Quanto antes a investigação começa, maiores são as chances de identificar os responsáveis e minimizar danos.
Identificação de desvios de valores, pagamentos indevidos, adulterações contábeis e prejuízos financeiros.
Apuração de irregularidades internas, conflitos de interesse, superfaturamento e favorecimento ilícito.
Análise de documentos falsificados, assinaturas adulteradas, contratos irregulares e laudos manipulados.
Rastreamento de golpes online, phishing, acessos indevidos, clonagem de cartões e transações suspeitas.
A investigação de fraudes segue uma metodologia estruturada, garantindo precisão técnica e validade jurídica das provas coletadas.
Revisão de contratos, notas fiscais, registros financeiros, e-mails, extratos e relatórios internos.
Comparação de dados e depoimentos para identificar inconsistências, omissões ou contradições.
Uso de auditoria especializada, análise contábil e forense digital para rastrear desvios e identificar padrões fraudulentos.
Quando permitido, análise de e-mails corporativos, sistemas internos e registros de acesso.
Elaboração de relatório técnico detalhado com evidências, valores envolvidos, responsáveis e recomendações legais.
Toda investigação de fraudes deve respeitar a legislação vigente, preservando direitos individuais e garantindo validade das provas.
Boas práticas legais incluem:
A atuação profissional reduz riscos jurídicos e fortalece a consistência das provas.
Sim. Desde que as provas sejam coletadas de forma legal e documentadas corretamente.
Sim, especialmente em ambientes corporativos, desde que respeitadas políticas internas e a legislação.
Em muitos casos, sim. É possível identificar origens, acessos, IPs e responsáveis.
Totalmente. Todas as investigações são conduzidas com absoluto sigilo.
Sim. A rapidez aumenta as chances de recuperação de valores e responsabilização dos envolvidos.
